Evidencia primero
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Sin garantías de recuperación
Checklist de evidencia
Rutas oficiales de reporte
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Antes de enviar más fondos
- Abre el dominio exacto desde la barra de direcciones. No confíes en un logo, anuncio, DM o título de búsqueda.
- Revisa si el servicio usa soporte privado, contacto de Telegram, impuesto de desbloqueo o tarifa de recuperación.
- Busca en listas oficiales de alerta el dominio, nombre de empresa, nombre de app y contacto de soporte.
- Si aparece una seed phrase, clave privada, app de acceso remoto o solicitud de aprobación de token, detente y documéntalo.
- Usa el kit de evidencia antes de confrontar a un sospechoso de estafa.
Evidencia por tipo de estafa
| Escenario | Evidencia más útil | Siguiente ruta probable |
|---|---|---|
| Fake exchange / withdrawal tax | URL del panel, error de retiro, mensaje de impuesto/desbloqueo, chat de soporte, hash del depósito, wallet de destino y capturas de la cuenta. | Verificador de alertas, exchange report, IC3/FTC o regulador local. |
| Estafa de recuperación | Resumen de la pérdida original, promesa de recuperación, solicitud de tarifa, agencia/empresa alegada, dirección de wallet, prueba de contacto y solicitud de pago. | Guías de FTC/CFTC, IC3, verificador de alertas y kit de evidencia. |
| Wallet drainer | URL sospechosa, hash de transacción/aprobación firmada, contrato del token, dirección del spender, capturas del popup de wallet y resultado de revisión de aprobaciones. | Consulta de transacción, perfil Revoke.cash y reporte al proveedor de wallet. |
| Dominio clonado / fake support | Dominio exacto, página de marca copiada, widget de chat, cuenta Telegram/WhatsApp/email, acción solicitada y capturas. | Binance Verify cuando corresponda, perfil del servicio, Chainabuse y verificador de alertas. |
| Propuesta romántica o de inversión | Perfil del primer contacto, promesa de inversión, guiones, secuencia de pagos, lenguaje de presión y todas las direcciones de wallet. | IC3/FTC, local cybercrime report, warning checker. |
| Token falso / airdrop | Dirección del contrato, página del token, URL de reclamo, prompt de wallet, publicación/anuncio social y enlaces de exploradores. | Consulta de transacción, wallet-drainer wiki, Chainabuse. |
Dónde reportar
| Objetivo | Dónde reportar | Adjuntar |
|---|---|---|
| Cybercrime report | FBI IC3 or the relevant national cybercrime portal | Transaction hashes, wallet addresses, website URLs, communication records. |
| Consumer/regulator warning | FTC, CFTC, FCA, SEC/Investor.gov or local financial regulator | Texto de la oferta, afirmaciones de la empresa, coincidencias en listas de alerta y solicitudes de pago. |
| Exchange report | The exchange used to send funds | Recibo de retiro, hash de transacción, dirección de destino y relato de la estafa. |
| Wallet or abuse platform | Wallet provider support, Chainabuse or chain-specific abuse channels | Wallet addresses, chain, transaction hash and screenshots. |
| Public review or CryptoRescue tip | Only after saving evidence and avoiding doxxing/private data | Dominio sanitizado, patrón, fechas y enlaces de fuentes. |
Qué puede y no puede hacer CryptoRescue
| Área | Significado |
|---|---|
| CryptoRescue can help with | Organizing evidence, explaining scam patterns, linking official reporting routes and building public educational pages when sources are strong enough. |
| CryptoRescue cannot do | Guarantee fund recovery, unlock exchange accounts, act as police, impersonate regulators or contact scammers on your behalf. |
| Never send us publicly | Seed phrases, private keys, passwords, one-time codes, full ID scans, home addresses or private account credentials. |
| Useful public tip | A sanitized domain, wallet address, transaction hash, support handle, timeline and screenshots with private data hidden. |
Envío privado
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Registro de actualizaciones
- 10 may 2026Publicado con seguimiento de fuentes y contexto de seguridad para lectores.
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