Иран, находящийся под санкциями: дилемма Nobitex и криптостратегия OFAC

A, проведенный Cointelegraph, привлек внимание к Nobitex, крупнейшей криптовалютной бирже Ирана, и ее продолжающейся работе, несмотря на обширные международные санкции против страны. В отчете, опубликованном в мае 2026 года, подробно рассматривается, как Nobitex способствует значительным потокам криптовалюты, потенциально помогая Ирану в обходе экономических ограничений, и поднимается вопрос о том, почему платформа не была индивидуально добавлена в Список специально назначенных граждан (SDN) Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC).

«Дилемма Nobitex» иллюстрирует сложности, с которыми сталкиваются регулирующие органы при обеспечении соблюдения санкций в сфере цифровых активов, особенно когда платформы глубоко интегрированы в местную экономику. Биржа обслуживает значительную базу пользователей в Иране и обрабатывает объемы в миллиарды долларов, работая даже в периоды жестких интернет-ограничений в стране.

Расследования, проведенные аналитическими фирмами по блокчейну, такими как Elliptic и Chainaанализ, выявили предполагаемую роль Nobitex в содействии транзакциям, которые помогают Ирану обойти санкции. Elliptic сообщила о систематических покупках стейблкоина USDT центральным банком Ирана через брокера ОАЭ, при этом активы в основном были направлены в Nobitex на общую сумму не менее 507 миллионов долларов в январе 2026 года. Эта деятельность предполагает, что биржа действует как важный шлюз для валютных интервенций за пределами традиционной банковской системы.

Помимо деятельности центрального банка, расследование Reuters связало основателей Nobitex Али и Мохаммада Харрази с влиятельными иранскими политическими и клерикальными семьями. В отчете также установлены связи между одним из первых инвесторов Nobitex и Safiran Airport Services, компанией, попавшей под санкции OFAC в сентябре 2022 года за ее роль в поставках иранских дронов в Россию. Кроме того, как Elliptic, так и Chainaанализ задокументировали связи между Nobitex и кошельками, связанными с попавшими под санкции группировками, такими как ХАМАС, движение хуситов Ансар Аллах и российская биржа Garantex, которая уже находится в списке SDN.

Утечка исходного кода иСообщается, что внутренняя документация Nobitex в июне 2025 года выявила функции, предназначенные для работы в условиях санкций. В их число входили модули для генерации скрытых адресов, пакетной обработки и разделения транзакций, переключения конечных точек и специальная логика для обхода проверок соответствия. В документе под названием «Nobitex Privacy» также предположительно изложена стратегия обхода инструментов FinCEN и западной аналитики блокчейна. Эти результаты позволяют предположить, что инфраструктура биржи была намеренно создана для обхода международного финансового надзора.

Недавние отчеты за апрель 2026 года также указывают на то, что иранские организации используют криптовалюту в качестве основного способа оплаты для операторов судов, стремящихся к беспрепятственному проходу через Ормузский пролив, что предполагает дальнейшее и успешное использование цифровых активов для санкционированной деятельности.

DНесмотря на растущее количество доказательств и прецедент санкций против других криптовалютных бирж, связанных с Ираном (хотя и зарегистрированных за пределами Ирана), Nobitex по-прежнему отсутствует в отдельном списке SDN OFAC. В апреле 2026 года Министерство финансов США уточнило, что иранские биржи цифровых активов уже считаются заблокированными финансовыми учреждениями, независимо от индивидуального листинга SDN, если они зарегистрированы на территории Ирана. Для такой платформы, как Nobitex, физически базирующейся в Иране, это обозначение имеет ограниченное практическое влияние на ее основные операции, которые обслуживают иранских пользователей и нейтральных иностранных посредников.

, однако, отдельный листинг SDN вызовет вторичные санкции против контрагентов за пределами США по всему миру, оправдает массовое замораживание активов эмитентами стейблкоинов и вынудитвалютные биржи и внебиржевые отделы, чтобы разорвать связи. OFAC исторически не добавляло платформы, зарегистрированные в Иране, в список SDN, что предполагает другой стратегический подход для местных иранских организаций.

Для пользователей криптовалюты, особенно тех, кто ориентируется в сложной нормативно-правовой среде или взаимодействует с платформами в санкционированных юрисдикциях, «дилемма Nobitex» подчеркивает несколько ключевых моментов. Продолжающаяся работа таких платформ, как Nobitex, подчеркивает проблемы обеспечения соблюдения международных санкций в связи с децентрализованным характером криптовалюты. Это также подчеркивает важность понимания нормативного статуса любой используемой биржи или услуги, особенно при работе с организациями в регионах, находящихся под международным контролем.

Задокументированное использование Nobitex скрытых адресов, пакетной обработки транзакций и других методов также служит напоминанием о изощренных методах, используемых для обхода финансового контроля. Это подчеркивает необходимость тщательной комплексной проверки и осознания потенциальных рисков, связанных со сделками, которые могут косвенно поддерживать санкционированную деятельность. Пользователи должны сохранять бдительность в отношении источников и назначений своих криптоактивов и осознавать, что даже косвенное воздействие на субъектов, находящихся под санкциями, может нести значительные риски.

Источник: Cointelegraph: https://cointelegraph.com/features/the-nobitex-dilemma-how-irans-biggest-crypto-exchange-stays-off-the-ofac-blacklist