Оповещение о поддельном скриншоте баланса обмена

A не является подтверждением наличия средств. Поддельные информационные панели и отредактированные изображения часто встречаются в мошенничестве с инвестициями в криптовалюту и ее восстановлением.

Пользователю показывают баланс, чтобы создать уверенность, а затем предлагают заплатить налоги, комиссию за разблокировку или плату за проверку перед выводом средств.

• A Платформа или контакт показывает прибыль, восстановленный баланс или скриншот, ожидающий вывода.
• Пользователю сообщают, что баланс не может быть разблокирован до тех пор, пока не будет произведен платеж.
• После оплаты снимок экрана изменится или появится другое препятствие.

CryptoRescue помечает это как предупреждение о шаблоне риска. Страница создана, чтобы помочь читателю сделать паузу, сохранить доказательства и избежать дополнительных платежей. Это не факт, что каждое подобное сообщение исходит от одного и того же субъекта, и это не обещание того, что средства могут быть возвращены.

• Скриншот не может быть сопоставлен с реальной официальной учетной записью или транзакцией.
• Платформа отказывается предоставлять поддающиеся проверке записи о снятии средств.
• Баланс используется для обоснования большего количества криптовалютных платежей.
• Домен информационной панели имеет слабый или отсутствует публичный доступ репутация.

One можно объяснить. Несколько сигналов вместе должны замедлить работу пользователя. Самыми сильными тревожными сигналами являются запросы на начальные фразы, закрытые ключи, удаленный доступ, дополнительные криптоплатежи, секретность или давление с целью перевести разговор с официальной поддержки.

• DНе платите за разблокировкубаланс скриншотов.
• Запросите проверяемые хэши транзакций и официальные маршруты учетной записи.
• Сохраняйте исходные изображения с отметками времени и контекстом чата.
• Используйте средство проверки предупреждений и маршрутизатор поиска транзакций.

Первая цель — предотвратить дальнейшие потери. Если секрет кошелька был раскрыт, считайте, что кошелек скомпрометирован. Если был получен только запрос на платеж, не отправляйте платеж, пока вы собираете и проверяете доказательства. Если транзакция уже произошла, сохраните хэш и URL-адрес проводника до того, как чаты или панели мониторинга исчезнут.

• SФайлы снимков экрана и место их получения.
• URL-адрес платформы, идентификатор учетной записи и сообщения поддержки.
• Любой заявленный хеш транзакции или адрес кошелька.
• Требования к оплате привязаны к отображаемому баланс.

Храните исходные и последующие доказательства отдельно. Многие дела о криптовалютах состоят из двух стадий: первое мошенничество, а затем мошенничество с фиктивным восстановлением, налогами, юридическими вопросами или поддержкой. Смешение сроков затрудняет чтение отчетов.

Используйте средство проверки предупреждений, если у вас есть имя платформы, домен, социальный идентификатор, запрос платежа или предложение восстановления. Используйте маршрутизатор поиска транзакций, если у вас есть адрес кошелька или хеш транзакции. Используйте комплект доказательств, когда вы уже заплатили, подключили кошелек, подписали одобрение или поделились документами. Порядок имеет значение: сначала сохраните доказательства, затем проверьте официальные источники, затем решите, готова ли страница для отчета или требуется дополнительная проверка доказательств.

Если в истории появляется известное имя биржи, кошелька или службы, откройте соответствующий профиль службы или обзор исследования, прежде чем доверять частному маршруту поддержки. Если дело включает в себя монету или сеть, откройте профиль монеты и контекст проводника, чтобы в отчете точно было указано, какая именно цепочка, токен и транзакция задействованы.

Напишите график простым языком: кто связался с вами, какой сайт или приложение использовалось, какой платеж или подпись были запрошены, что вы отправили, что изменилось после оплаты и какие доказательства подтверждают каждый шаг. Не угадывайте личность злоумышленника, если нет источника, подтверждающего это. Без независимых доказательств безопаснее сказать: «Этот счет запросил комиссию AML», чем сказать: «Эта компания украла средства» без независимых доказательств.

Эта дисциплина защищает читателя и сайт. Это также облегчает эскалацию дела, поскольку важные детали не скрыты под эмоциями, скриншотами без контекста или необоснованными обвинениями.

• DНе доверяйте внутренним информационным панелям как доказательству возврата средств.
• DНе платите налоги, страховые или таможенные сборы на адрес кошелька.
• DНе удаляйте снимки экрана; сохраните их как доказательства.

D Не позволяйте срочности ухудшить доказательства. Чистая запись URL-адресов, контактов, адресов кошельков, хешей транзакций и временных меток более полезна, чем поспешный платеж, совершаемый с целью проверить, говорит ли контакт правду.

SСкриншоты дешевы в создании и эмоционально мощны. Они создают ощущение фальшивого баланса достаточно близко, чтобы оправдать еще один платеж.

Криптовалютные платежи может быть сложно или невозможно отменить после подтверждения. Это делает профилактику, раннюю проверку и сохранение доказательств более важными, чем обнадеживающие последующие выплаты незнакомцам.

Это предупреждение основано на руководстве по потребительскому мошенничеству с использованием криптовалюты и практике сохранения доказательств.