Juez argentino ordena la identificación y congelación de 25 carteras de criptomonedas vinculadas a LIBRA

Un juez federal argentino ha emitido una orden para la identificación y congelación de 25 carteras de criptomonedas conectadas con el caso de la memecoin LIBRA. La directiva, dirigida a los titulares cuyas transacciones se han movido a través de intercambios como Binance, Bybit, OKX y Bitfinex, fue detallada en un documento judicial revisado por Clarín.

El juez Marcelo Martínez de Giorgi ha ordenado la identificación de las personas que poseen estas carteras, las cuales han movido dólares digitales en los últimos meses. La orden también incluye una directiva para congelar cualquier fondo dentro de estas carteras. Sin embargo, no está claro si estas carteras aún contienen activos o si los fondos se han movido a otro lugar.

La medida judicial surge de un informe compilado por el Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal Argentina. Este informe detalla el rastreo de movimientos de criptomonedas a través de varias redes, que comenzó en mayo de 2026. Según la reconstrucción de los hechos por parte de la policía, al menos diez de las transacciones rastreadas involucraron plataformas centralizadas como Binance.

El conjunto de carteras objetivo incluye ocho asociadas con Bybit, dos con OKX y dos con Bitfinex, lo que eleva el total a aproximadamente 25 carteras. Dado que los intercambios centralizados requieren documentación de Conozca a su Cliente (KYC) para la creación de cuentas, el juez ha solicitado registros de KYC, direcciones IP asociadas, historiales de transacciones y cualquier otra información que pueda ayudar a identificar a los responsables.

El informe policial, citado por Clarín, indica que una salida significativa de fondos ocurrió el 10 de mayo. Esta salida utilizó un protocolo de interoperabilidad para transferir 498.539 USDT a una cartera en la red Tron. Posteriormente, estos fondos se dividieron en 17 transacciones en un intento de ocultar el rastro del dinero.

El analista de criptomonedas Fernando Molina, a quien Clarín ha acreditado por ser uno de los primeros en rastrear el rastro de dinero de LIBRA, reconstruyó que aproximadamente 8,2 millones de dólares habían permanecido inactivos antes de que las transacciones comenzaran en mayo de 2026 a través de las carteras ahora bajo escrutinio judicial.

Sin embargo, Molina advirtió en X el 14 de julio que la orden judicial es actualmente una solicitud y aún no ha sido actuada por los intercambios. "Esto es solo una solicitud que, hasta donde sabemos, aún no ha sido actuada por los intercambios", afirmó Molina en español. Añadió que el dinero derivado del token LIBRA aún no había sido congelado.

El informe policial también identificó un vínculo entre cuatro de las ocho carteras del "Equipo Libra" y una única cartera designada como "61yk". Clarín informó que esta cartera específica ha estado congelada durante casi seis meses, siguiendo una solicitud del Distrito Sur de Nueva York en un caso de EE. UU. que investiga al creador del token, Hayden Davis.

El token LIBRA experimentó un colapso abrupto a principios de 2025, minutos después de que el presidente argentino Javier Milei lo promocionara. The Defiant ha estado monitoreando el progreso de la investigación argentina sobre el asunto.

Datos clave
| Detalle | Información |
|---|---|
| Acción judicial | Orden de identificar y congelar 25 carteras de criptomonedas |
| Asociación alegada | Caso de la memecoin LIBRA |
| Plataformas objetivo | Binance, Bybit, OKX, Bitfinex |
| Organismo investigador | Policía Federal Argentina, Departamento Técnico de Cibercrimen |
| Período de rastreo | Desde mayo de 2026 |
| Advertencia del analista | La orden es una solicitud, es posible que los intercambios aún no hayan actuado |
| Congelación previa | Una cartera vinculada congelada en un caso de EE. UU. |

Este desarrollo destaca el creciente escrutinio sobre las transacciones de criptomonedas, particularmente aquellas vinculadas a memecoins volátiles o eventos con significativa atención pública. La participación de los principales intercambios centralizados en la orden judicial subraya el papel de los procedimientos KYC/AML para facilitar las investigaciones. Para los usuarios de estas plataformas, esto sirve como un recordatorio de que sus actividades en la cadena, especialmente cuando involucran activos regulados o tokens asociados con eventos controvertidos, pueden estar sujetas a revisión legal. La nota de advertencia del analista Fernando Molina también enfatiza la importancia de verificar las acciones oficiales en lugar de depender únicamente de los pronunciamientos judiciales iniciales. El caso también saca a la luz los desafíos para rastrear y congelar activos una vez que se han movido a través de varias redes y potencialmente se han mezclado o desglosado en transacciones más pequeñas.

Fuente: The Defiant - Juez argentino ordena la identificación y congelación de 25 carteras de criptomonedas vinculadas a LIBRA (https://thedefiant.io/news/regulation/argentine-judge-orders-id-freeze-of-25-libra-linked-crypto-wallets)