Juiz Argentino Ordena Identificação e Congelamento de 25 Carteiras de Criptomoedas Ligadas à LIBRA

Um juiz federal argentino emitiu uma ordem para a identificação e congelamento de 25 carteiras de criptomoedas conectadas ao caso da memecoin LIBRA. A diretriz, direcionada a titulares cujas transações passaram por exchanges como Binance, Bybit, OKX e Bitfinex, foi detalhada em um documento judicial revisado pelo Clarín.

O juiz Marcelo Martínez de Giorgi ordenou a identificação de indivíduos que possuem essas carteiras, que foram observadas movimentando dólares digitais nos últimos meses. A ordem também inclui uma diretiva para congelar quaisquer fundos dentro dessas carteiras. No entanto, permanece incerto se essas carteiras ainda contêm ativos ou se os fundos foram movidos para outro lugar.

A medida judicial decorre de um relatório compilado pelo Departamento Técnico de Cibercrime da Polícia Federal Argentina. Este relatório detalhou o rastreamento de movimentos de criptomoedas em várias redes, começando em maio de 2026. De acordo com a reconstituição dos eventos pela polícia, pelo menos dez das transações rastreadas envolveram plataformas centralizadas como a Binance.

O conjunto de carteiras alvo inclui oito associadas à Bybit, duas à OKX e duas à Bitfinex, totalizando aproximadamente 25 carteiras. Dado que as exchanges centralizadas exigem documentação Know Your Customer (KYC) para a criação de contas, o juiz solicitou registros KYC, endereços IP associados, históricos de transações e qualquer outra informação que possa ajudar na identificação das partes responsáveis.

O relatório policial, citado pelo Clarín, indica que uma saída significativa de fundos ocorreu em 10 de maio. Essa saída utilizou um protocolo de interoperabilidade para transferir 498.539 USDT para uma carteira na rede Tron. Subsequentemente, esses fundos foram supostamente divididos em 17 transações em um esforço para ofuscar o rastro do dinheiro.

O analista de cripto Fernando Molina, que foi creditado pelo Clarín por ser um dos primeiros a rastrear o rastro do dinheiro da LIBRA, reconstituiu que aproximadamente US$ 8,2 milhões permaneceram inativos antes que as transações começassem em maio de 2026 através das carteiras agora sob escrutínio judicial.

No entanto, Molina alertou no X em 14 de julho que a ordem judicial é atualmente um pedido e ainda não foi atendida pelas exchanges. "Este é apenas um pedido que, até onde sabemos, ainda não foi atendido pelas exchanges", afirmou Molina em espanhol. Ele acrescentou que o dinheiro derivado do token LIBRA ainda não havia sido congelado.

O relatório policial também identificou uma ligação entre quatro das oito carteiras da "Libra Team" e uma única carteira designada como "61yk". O Clarín relatou que esta carteira específica foi congelada por quase seis meses, após um pedido do Distrito Sul de Nova York em um caso dos EUA investigando o criador do token, Hayden Davis.

O token LIBRA experimentou um colapso acentuado no início de 2025, ocorrendo minutos depois que o presidente argentino Javier Milei o promoveu. O The Defiant tem monitorado o progresso da investigação argentina sobre o assunto.

Fatos principais
| Detalhe | Informação |
|---|---|
| Ação Judicial | Ordem para identificar e congelar 25 carteiras de cripto |
| Associação Alegada | Caso da memecoin LIBRA |
| Plataformas Alvo | Binance, Bybit, OKX, Bitfinex |
| Órgão Investigador | Polícia Federal Argentina, Departamento Técnico de Cibercrime |
| Período de Rastreamento | Desde maio de 2026 |
| Advertência do Analista | Ordem é um pedido, exchanges podem ainda não ter agido |
| Congelamento Anterior | Uma carteira vinculada congelada em um caso nos EUA |

Este desenvolvimento destaca o crescente escrutínio sobre as transações de criptomoedas, particularmente aquelas ligadas a memecoins voláteis ou eventos com significativa atenção pública. O envolvimento de grandes exchanges centralizadas na ordem judicial ressalta o papel dos procedimentos KYC/AML na facilitação de investigações. Para os usuários dessas plataformas, isso serve como um lembrete de que suas atividades on-chain, especialmente quando envolvem ativos regulamentados ou tokens associados a eventos controversos, podem ser sujeitas a revisão legal. A nota de advertência do analista Fernando Molina também enfatiza a importância de verificar as ações oficiais em vez de depender apenas de pronunciamentos judiciais iniciais. O caso também traz à tona os desafios no rastreamento e congelamento de ativos, uma vez que eles se movem por várias redes e são potencialmente misturados ou divididos em transações menores.

Fonte: The Defiant - Juiz Argentino Ordena ID, Congelamento de 25 Carteiras Cripto Ligadas à LIBRA (https://thedefiant.io/news/regulation/argentine-judge-orders-id-freeze-of-25-libra-linked-crypto-wallets)