Аргентинский судья приказал идентифицировать и заморозить 25 криптокошельков, связанных с LIBRA

Федеральный судья Аргентины издал постановление об идентификации и замораживании 25 криптовалютных кошельков, связанных с делом о мемкоине LIBRA. Директива, направленная на держателей, чьи транзакции проходили через такие биржи, как Binance, Bybit, OKX и Bitfinex, была подробно описана в судебном документе, рассмотренном Clarín.

Судья Марсело Мартинес де Джорджи поручил идентифицировать лиц, владеющих этими кошельками, которые, как было замечено, перемещали цифровые доллары в последние месяцы. Постановление также включает директиву о замораживании любых средств в этих кошельках. Однако остается неясным, содержат ли эти кошельки еще активы или средства были перемещены в другое место.

Судебная мера проистекает из отчета, составленного Техническим отделом по киберпреступности Федеральной полиции Аргентины. В этом отчете подробно описывается отслеживание движения криптовалюты по различным сетям, начиная с мая 2026 года. Согласно реконструкции событий полицией, по крайней мере десять из отслеживаемых транзакций включали централизованные платформы, такие как Binance.

Целевой набор кошельков включает восемь, связанных с Bybit, два с OKX и два с Bitfinex, что в общей сложности составляет примерно 25 кошельков. Учитывая, что централизованные биржи требуют документации «Знай своего клиента» (KYC) для создания учетной записи, судья запросил записи KYC, связанные IP-адреса, истории транзакций и любую другую информацию, которая могла бы помочь в идентификации ответственных сторон.

Отчет полиции, цитируемый Clarín, указывает на значительный отток средств, произошедший 10 мая. Этот отток использовал протокол совместимости для передачи 498 539 USDT на кошелек в сети Tron. Впоследствии эти средства, как сообщается, были разделены на 17 транзакций в попытке скрыть след денег.

Криптоаналитик Фернандо Молина, которому Clarín приписывает то, что он одним из первых отследил денежный след LIBRA, реконструировал, что примерно 8,2 миллиона долларов оставались без движения до начала транзакций в мае 2026 года через кошельки, находящиеся сейчас под судебным контролем.

Однако Молина предупредил в X 14 июля, что судебный приказ в настоящее время является запросом и еще не был исполнен биржами. «Это всего лишь запрос, который, насколько нам известно, еще не был исполнен биржами», — заявил Молина на испанском языке. Он добавил, что деньги, полученные от токена LIBRA, еще не были заморожены.

Отчет полиции также выявил связь между четырьмя из восьми кошельков «Libra Team» и одним кошельком, обозначенным как «61yk». Clarín сообщил, что этот конкретный кошелек был заморожен почти на шесть месяцев после запроса из Южного округа Нью-Йорка по делу США, расследующему создателя токена, Хайдена Дэвиса.

Токен LIBRA резко обвалился в начале 2025 года, через несколько минут после того, как его продвинул президент Аргентины Хавьер Милей. The Defiant отслеживает ход аргентинского расследования по этому вопросу.

Ключевые факты
| Деталь | Информация |
|---|---|
| Судебное действие | Приказ об идентификации и замораживании 25 криптокошельков |
| Предполагаемая связь | Дело о мемкоине LIBRA |
| Целевые платформы | Binance, Bybit, OKX, Bitfinex |
| Расследующий орган | Федеральная полиция Аргентины, Технический отдел по киберпреступности |
| Период отслеживания | С мая 2026 года |
| Предостережение аналитика | Приказ является запросом, биржи, возможно, еще не приняли меры |
| Предыдущее замораживание | Один связанный кошелек заморожен в деле США |

Это событие подчеркивает растущее внимание к криптовалютным транзакциям, особенно тем, которые связаны с волатильными мемкоинами или событиями, вызывающими значительное общественное внимание. Участие крупных централизованных бирж в судебном приказе подчеркивает роль процедур KYC/AML в содействии расследованиям. Для пользователей этих платформ это служит напоминанием о том, что их действия в сети, особенно когда они связаны с регулируемыми активами или токенами, связанными со спорными событиями, могут быть предметом юридической проверки. Предостережение аналитика Фернандо Молины также подчеркивает важность проверки официальных действий, а не только первоначальных судебных заявлений. Дело также выдвигает на первый план проблемы отслеживания и замораживания активов после того, как они прошли через различные сети и, возможно, были смешаны или разбиты на более мелкие транзакции.

Источник: The Defiant - Аргентинский судья приказал идентифицировать, заморозить 25 криптокошельков, связанных с LIBRA (https://thedefiant.io/news/regulation/argentine-judge-orders-id-freeze-of-25-libra-linked-crypto-wallets)